CONSULTORÍA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
M.D.A.F. Alejandro Valdespino Herrera
Especialista en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Certificado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México,
Registro 1000000014
SERVICIOS EN PREVENCIÓN
DE LAVADO
DE DINERO
PROGRAMA
DE CUMPLIMIENTO
āDe la ley LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) aplicables al modelo de negocio del sujeto obligado.
REPRESENTACIÓN
ā
āRepresentación jurídica y defensa ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) O ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Por requerimientos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
REPRESENTACIÓN JURÍDICA
ā
Ante los Tribunales Federales, así como Juicio de Amparo por violaciones a los derechos humanos.
ASESORÍAS
En la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero (el cual es de carácter obligatorio) en cumplimiento de obligaciones que marca la ley.
ATENCIÓN INMEDIATA
Ante el bloqueo de personas del sistema financiero (bloqueo de cuentas bancarias por la UIF o el SAT).
IMPUGNACIÓN
ā
āDe multas por incumplimiento a la LFPIORPI.
ASESORÍA ESPECIALIZADA
ā
En carpetas de investigación y juicios penales por delitos de alto impacto.ā
ASESORÍA GARANTIZADA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES VULNERABLES
TU PATRIMONIO ESTÁ PROTEGIDO
Asesoría jurídica dirigida a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables en cumplimiento de la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).
Hacemos un Diagnostico para saber si eres sujeto obligado para cumplir con la ley
evitando multas cuantiosas así como problemas legales que pongan en peligro tu actividad económica.
CONSULTOR
.png)
-
M.D.A.F. Alejandro Valdespino Herrera, Abogado, especialista en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales).
-
Certificado por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) número de registro 52412.
-
Certificado como Oficial en Cumplimiento Normativo Transparencia y Anticorrupción por el GIAO (Grupo de investigación y Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión N – FIOC/01-2022/001.
ALEJANDRO VALDESPINO
HERRERA
-
Miembro de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (ASONOC) número de registro 606.
-
Miembro de la Barra Nacional de Abogados número de registro BNA 3682-0
CONTÁCTAME
ME ENCUENTRAS EN
Av. Framboyanes No. 102 M8 L2,Fracc. Los Pinos,
Mineral de la Reforma, Hgo. C.P. 42185
Email: clientes@avaldespinopld.com
Teléfono: 771 396 2524
Para preguntas generales, por favor completa el siguiente formulario:
